マネーロンダリング防止要件を満たす

オンラインカジノやギャンブルプラットフォームを介したマネーロンダリングの防止

法律により、銀行およびその他の金融機関はマネーロンダリング防止（AML）要件を遵守する必要があります。ギャンブル施設も金融機関としてみなされています。オンラインカジノや宝くじは、お金の回収、送金、払い出しなど、巨額のお金を扱うため、AML規制にも対応する必要があります。

オンラインギャンブルは、マネーロンダリングの機会を多くもたらします。金銭が支払われると、その金銭は合法的な地位を得ることになります。したがって、ギャンブルサイトは、ユーザーを完全に識別し、マネーロンダリング犯が資金源を隠す方法としてギャンブルアプリケーションを使用することを防止するための措置を講じる必要があります。

AMLプログラムにはさまざまな分野がありますが、その多くは次のような「Know your Customer（顧客の本人確認）」の原則に従っています。

• 顧客デューデリジェンス（CDD）
• 顧客の審査と監視
• 本人確認プロセス
• 疑わしい活動の報告と観察
• 書類の検証

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