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宝くじ&ギャンブル

マネーロンダリング防止要件を満たす

オンラインカジノやギャンブルプラットフォームを介したマネーロンダリングの防止

法律により、銀行およびその他の金融機関はマネーロンダリング防止(AML)要件を遵守する必要があります。ギャンブル施設も金融機関としてみなされています。オンラインカジノや宝くじは、お金の回収、送金、払い出しなど、巨額のお金を扱うため、AML規制にも対応する必要があります。

オンラインギャンブルは、マネーロンダリングの機会を多くもたらします。金銭が支払われると、その金銭は合法的な地位を得ることになります。したがって、ギャンブルサイトは、ユーザーを完全に識別し、マネーロンダリング犯が資金源を隠す方法としてギャンブルアプリケーションを使用することを防止するための措置を講じる必要があります。

AMLプログラムにはさまざまな分野がありますが、その多くは次のような「Know your Customer(顧客の本人確認)」の原則に従っています。

  • 顧客デューデリジェンス(CDD)
  • 顧客の審査と監視
  • 本人確認プロセス
  • 疑わしい活動の報告と観察
  • 書類の検証

Utimacoは、公開鍵インフラストラクチャによる検証プロセスと、適格な電子署名の発行と検証による文書検証をサポートしています。さらに、機密性の高いユーザーデータの収集と保護のためのさまざまなサイバーセキュリティソリューションも用意しています。

アプリケーション

マネーロンダリング防止要件を満たすアプリケーション

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ID管理およびアクセス管理

不正アクセスからデバイスとデータを効率的に保護します。これは、 今日の環境におけるセキュリティとコンプライアンスを確保するために不可欠です。ID管理およびアクセス管理は、セキュリティ、透明性、管理性の面で大きな利点をもたらします。

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適格な電子署名

署名者を確実に識別し、改ざんや偽造から文書を保護する適格電子署名は、対象者の識別と文書内容の承諾をデジタル的に証明する最も安全な方法とみなされています。

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安全なデータ処理

ビジネス上の秘密を漏洩したり、データのプライバシー権を侵害することなく、ビジネスプロセスを可能にします。

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コード署名

コード署名を使用すると、組織は自社のソフトウェアが信頼できることを証明でき、エンドユーザーはファイルとプログラムコードの信頼性を検証できます。

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安全なデータストレージ

データは、組織内のさまざまな場所で生成、処理、および保存されます。その結果、データの暗号化によって、このデータはデータエコシステムのすべての層で保護されたままとなります。

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